<button id="fee9s"><object id="fee9s"></object></button>
<rp id="fee9s"></rp>
  1. <s id="fee9s"><tr id="fee9s"><u id="fee9s"></u></tr></s>
  2. <th id="fee9s"><track id="fee9s"></track></th>

    <em id="fee9s"><strike id="fee9s"></strike></em>

    雙環科技


    公司動態

     最新公告 您現在的位置是:首頁 > 新聞資訊 > 最新公告



     

    湖北雙環科技股份有限公司第十屆董事會第八次會議決議公告

    發布者:admin 瀏覽次數:2381 發布日期:2022/3/10 15:32:09

    一、董事會會議召開情況

    1.湖北雙環科技股份有限公司第十屆董事會第八次會議于202238日采用現場會議與視頻會議相結合的方式舉行,會議地點為湖北省應城市東馬坊團結大道26號雙環科技辦公大樓三樓一號會議室。

    2.本次會議應出席的董事9人,實際出席會議的董事9人。

    3.本次董事會會議由董事長汪萬新先生主持,公司監事會成員和高級管理人員列席了會議。

    4.本次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

    二、會議審議通過了以下議案

    1.審議并通過了2021年度董事會工作報告》。

    表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。

    該議案還需提交公司2021年度股東大會審議。議案詳情見本公司同日發布在巨潮資訊網上的2021年度報告第三節管理層討論與分析。

    2.審議并通過了《2021年度報告及年報摘要》。

    表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。

    該議案還需提交公司2021年度股東大會審議,議案詳情見本公司同日發布在巨潮資訊網上的2021年度報告及年報摘要。

    3.審議并通過了《關于2021年度利潤分配方案的議案》。

    表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。

    經大信會計師事務所(特殊普通合伙)審計,公司2021年度實現歸屬于上市公司股東的凈利潤為42,262萬元,上市公司母公司實現凈利潤為42,934.96萬元,截至20211231日,母公司報表未分配利潤為-99,877.80萬元,合并報表未分配利潤為-126,241.13萬元,綜合考慮公司實際經營情況及未來發展需求,為了保障公司持續發展、平穩運營,亦為全體股東利益的長遠考慮,公司擬定2021年度利潤分配方案為不分紅,不送紅股也不進行公積金轉增股本。此利潤分配方案符合《公司章程》等相關規定。

    該議案還需提交公司2021年度股東大會審議,獨立董事發表了同意的獨立意見,獨立意見詳情見巨潮資訊網本公司同日公告。

    4.審議并通過了《2021年度內部控制評價報告

    表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。

    該議案還需提交公司2021年度股東大會審議,獨立董事對此發表了同意的獨立意見,獨立意見詳情見巨潮資訊網本公司同日公告。議案詳情見公司同日披露的《2021年度內部控制評價報告》。

    5.審議并通過了《關于申請撤銷公司股票交易退市風險警示和其他風險警示的議案》

    表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。

    議案詳情見公司同日披露的《關于申請撤銷公司股票交易退市風險警示和其他風險警示的公告》,公告編號2022-019。

    6.審議并通過了《關于續聘會計師事務所的議案》。

    表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。

    該議案還需提交公司2021年度股東大會審議,獨立董事對此發表了事前認可及表示同意的獨立意見,事前認可及獨立意見詳情見巨潮資訊網本公司同日公告。議案詳情見公司同日披露的《關于續聘會計師事務所的公告》,公告編號2022-020。

    7.審議并通過了《董事會關于公司2021年度證券投資情況的專項說明的議案》

    表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。

    獨立董事對此發表了同意的獨立意見,獨立意見詳情見巨潮資訊網本公司同日公告。

    8.審議并通過了《關于核銷部分應收款項的議案》

    表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。

    該議案還需提交公司2021年度股東大會審議,獨立董事對此發表了表示同意的獨立意見,獨立意詳情見巨潮資訊網本公司同日公告。議案詳情見公司同日披露的《關于核銷部分應收款項的公告》,公告編號2022-021。

    9.審議并通過了《關于會計政策變更的議案》。

    表決結果:同意 9 票,反對 0 票,棄權 0 票。

    議案詳情見公司同日披露的《關于會計政策變更的的公告》,公告編號 2022-022。

    三、備查文件

    湖北雙環科技股份有限公司第十屆董事會第八次會議決議

    湖北雙環科技股份有限公司董事會

                                             2022310

    上一篇:湖北雙環科技股份有限公司2021年年度報告
    下一篇:*ST雙環:關于撤銷退市風險警示及其他風險警示暨停牌的公告
     

    <rp id="fee9s"></rp>
    婷婷亚洲图片
    返回首頁 | 版權聲明 | 產品展示 | 客戶留言 | 聯系我們


    湖北雙環科技股份有限公司 版權所有

    電話:0712-3580899 傳真:0712-3614099 地址:湖北省應城市東馬坊團結大道26號 郵編:432407 郵箱:sh000707@163.com

    網址:www.caolliu.com  建議使用分辨率:1024*768  技術支持:尚網互聯

    網絡經濟主體信息

    <button id="fee9s"><object id="fee9s"></object></button>
    1. <s id="fee9s"><tr id="fee9s"><u id="fee9s"></u></tr></s>
    2. <th id="fee9s"><track id="fee9s"></track></th>

      <em id="fee9s"><strike id="fee9s"></strike></em>